АФМ завершило расследование сети ломбардов в Астане

Жулдыз КОЖАГУЛОВА

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование владельца сети "Актив Ломбард" и его соучастников, подозреваемых в незаконной выдаче микрозаймов под видом комиссионной деятельности, сообщает KazFace.kz.

По данным ведомства, владельцы сети использовали подконтрольные компании для предоставления кредитов физическим лицам по завышенным ставкам. Филиалы действовали под брендом "Актив Маркет" и формально занимались комиссионной торговлей, однако на практике предоставляли микрозаймы под залог имущества. Ежедневная ставка дохода достигала 1,73–2,07%, что превышало установленные нормы. Всего было заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге.

Следствие установило, что Койнов использовал аффилированные компании и фиктивные договоры для легализации доходов, а также многократное перемещение средств между счетами и вывод дивидендов на общую сумму более 5 млрд тенге.

Через зарегистрированное им ТОО в сфере IT на счета поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд перечислены Койнову С.С. С санкции суда арестовано движимое и недвижимое имущество на общую сумму 8,9 млрд тенге, включая четыре квартиры и два дома в Астане, четыре апартамента в ОАЭ, шесть автомобилей премиум-класса и средства на депозитах в размере 2,7 млрд тенге.

Койнов помещен под стражу. Четверо его соучастников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.